Νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου που φέρεται να είχε οργανώσει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων « Το Χωριάτικο », προκύπτουν από τις έρευνες των διωκτικών και φορολογικών Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να αποκαλύψουν τη διαδρομή εκατομμυρίων ευρώ και τον πραγματικό ρόλο εκατοντάδων εταιρειών.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διασταυρώσεις των τραπεζικών συναλλαγών με τα οικονομικά στοιχεία που είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στους δηλωμένους τζίρους και στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, δημιουργώντας σοβαρές υπόνοιες για απόκρυψη φορολογητέας ύλης και ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι ερευνητές εξετάζουν ένα σύνθετο δίκτυο που φέρεται να αριθμεί τουλάχιστον 520 εταιρείες, μεταξύ των οποίων πραγματικές επιχειρήσεις με εμπορική δραστηριότητα και εταιρικά σχήματα που ενδέχεται να λειτουργούσαν αποκλειστικά ως «βιτρίνες». Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μέτοχοι, χωρίς απαραιτήτως να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν περιπτώσεις εταιρειών που διέκοπταν τη λειτουργία τους και αντικαθίσταντο από άλλες, με διαφορετικό ΑΦΜ και επωνυμία, διατηρώντας ωστόσο την ίδια έδρα και το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Η πρακτική αυτή φέρεται να επέτρεπε τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρικές οντότητες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για φορολογικό έλεγχο που είχε σχεδιαστεί το καλοκαίρι σε επιχείρηση του επιχειρηματία στη Ρόδο. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ φέρονται να είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για πιθανή φοροδιαφυγή και να είχαν προγραμματίσει την αποστολή ειδικού ελεγκτικού κλιμακίου από την Αθήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία ανεστάλη κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, καθώς βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ευρύτερη αστυνομική έρευνα. Εκτιμήθηκε ότι ένας αιφνιδιαστικός φορολογικός έλεγχος θα μπορούσε να αποκαλύψει στον επιχειρηματία ότι παρακολουθούνταν οι δραστηριότητές του, θέτοντας σε κίνδυνο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
Σημαντικό μέρος της έρευνας επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην εκμετάλλευση παραλιών της Ρόδου, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς για την παραχώρηση χώρων τοποθέτησης ομπρελών και ξαπλωστρών. Από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου προκύπτουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επαναλαμβανόμενες αλλαγές στη μετοχική και διοικητική σύνθεση εταιρειών, με συγκεκριμένα πρόσωπα να εμφανίζονται διαδοχικά σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τριών εταιρειών που ιδρύθηκαν το 2023 και διέκοψαν τη λειτουργία τους το 2025. Και στις τρεις καταγράφονται μεταβολές στα πρόσωπα της διοίκησης, ενώ όλες εμφανίζονταν να έχουν την ίδια διεύθυνση έδρας στην Καλλιθέα. Οι συγκεκριμένες διασυνδέσεις ερευνώνται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή για εταιρικές οντότητες που εξυπηρετούσαν κοινά οικονομικά συμφέροντα.
Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, ο φερόμενος μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων στηριζόταν στην ανάμειξη πραγματικών εισπράξεων με χρήματα αδιευκρίνιστης προέλευσης. Επιχειρήσεις με αυξημένη χρήση μετρητών, όπως τα αρτοποιεία και τα καταστήματα εστίασης, φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση διογκωμένων τζίρων, ενώ ελέγχεται και η πιθανή έκδοση εικονικών τιμολογίων. Στη συνέχεια, τα ποσά μπορούσαν να εισέρχονται στο τραπεζικό σύστημα ως φαινομενικά νόμιμα επιχειρηματικά έσοδα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και πιθανές αγορές ακινήτων, με στόχο να εξακριβωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ή την τοποθέτηση χρημάτων που προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.
Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που ενδέχεται να υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στο σύνολο των εταιρειών. Στην υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές και τις εταιρικές διασυνδέσεις. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, καθώς από αυτά θα προκύψει η πραγματική έκταση των φορολογικών παραβάσεων και θα αξιολογηθούν τα στοιχεία για ενδεχόμενη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων και εταιρειών δεν συνεπάγεται από μόνη της την απόδειξη ποινικής ευθύνης.
Πηγή: flamis.gr
